Statis čuva milione vlasnika firme koju je istraživao FBI
Riječ je o ukupno 6.231.000 eura koje je kompanija "Firstright Developments Ltd" uplatila prošle godine kao depozit u UCB
Universal capital banka, biznismena Petrosa Statisa, čuva milione vlasnika velike azijske kladionice "IBCBet", koja je u Americi bila osumnjičena za ilegalno klađenje i vezu sa navodnim članom kriminalne organizacije “14K Triad”.
Radi se o ukupno 6.231.000 eura koje je kompanija "Firstright Developments Ltd" uplatila prošle godine kao depozit na račune Universal capital banke.
To se može vidjeti i u revizorskom izvještaju te crnogorske banke za prošlu godinu. Kompanija "Firstright Developments Ltd" je vlasnica internet kladionice "IBCBet".
Prema navodima američkog Fedarelnog istražnog biroa (FBI) iza kladionice IBCBet stoji malezijski milioner Vei Seng Pua (Wei Seng Phua), koji je uhapšen u Las Vegasu u julu 2014. zbog organizovanja lanca ilegalnog klađenja.
Prema izvještajima američkih medija Pua je sa saradnicima za ilegalno klađenje koristio i IBCBet, koja nije imala dozvolu u Nevadi. On je pred agentima FBI-ja minimizirao veze sa “IBCBetom”. S obzirom da se radi o krajnje sumnjivoj firmi, Universal capital banka je po zakonu morala da utvrdi sve podatke o vlasniku i da o transakcijama obavijesti crnogorsku Upravu za sprečavanje pranje novca i finansiranja terorizma. Nije jasno da li je to banka učinila, a “Vijesti” nemaju dokaz da je banka uradila nešto nezakonito u vezi sa ovim depozitom. FBI je bio optužio Puu da je nelegalnim klađenjem stekao oko 300 miliona dolara i povezala ga sa “14K Triad”.
Riječ je o azijskoj verziji mafije koju je u Kini devedesetih godina imala 25.000 pripadnika koji su se bavili prodajom droge, prostitucijom, trgovinom ljudima, pranjem novca, reketiranjem i ilegalnim klađenjem. FBI je na ljeto 2014. u luksuznom hotelu u Las Vegasu uhapsio Puu, njegovog sina Darena, Seng Čen Jonga, Vai Kin Jonga, Hui Tanga, Jan Zhanga, Jang Keung Fana i Hermana Čun Sang Jeunga. Svi optuženi ranije su priznali krivicu za razna krivična djela pred sudom, dok je Seng Pua bio posljednji koji se borio da pred sudskim organima dokaže nevinost.
Nakon nekoliko mjeseci, Pua je oslobođen optužbi za organizovanje lanca ilegalnog klađenja.
On je oslobođen nakon što se, prema ocjeni suda, pokazalo da dokazi FBI-ja protiv njega nisu prikupljeni na ispravan, odnosno zakonit način.
Nalog za pretres je ocijenjen izuzetno manjkavim jer su agenti prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje naloga za pretres propustili da navedu da su do osnovanih sumnji došli tako što su prethodno prekinuli internetsku vezu i preobučeni u majstore ušli u Puin apartman, kako bi vidjeli što se tamo događa.
Ti odbačeni dokazi bili su ključni, tako da su američki tužioci morali da priznaju da više nemaju drugih dokaza protiv Vei Senga, a na osnovu kojih bi slučaj bio nastavljen.
Nakon što je oslobođen Pui su vraćena dva miliona dolara vrijedne obveznice i privatni avion vrijedan 50 miliona dolara, koji je predat kao kolateral.
On je ubrzo nakon toga došao u Crnu Goru, gdje je sa prijateljem Statisom boravio na Svetom Stefanu.
Pua je kao osoba “od posebnog značaja za državni, naučni, privredni, ekonomski i drugi interes Crne Gore”, dobio crnogorsko državljanstvo u periodu od oktobra 2013. do oktobra 2014. godine na lični predlog crnogorskog premijera Mila Đukanovića.
I Statis, većinski vlasnik Universal kapital banke, ima crnogorsko državljanstvo. On je između ostalog osnivač firme “First Financial Holdings” koja se prema CRPS-u bavi trgovinom voća i povrća na veliko, ali je poznatija kao osnivač firme “Media Nea” koja je vlasnik dnevnih novina “Pobjeda” i “Dnevne novine”...
Sebi dao kredit od 15 miliona
Universal capital banka u 2015. godini dala je kredit od 15 miliona eura kompaniji "Monte Rock" iz Podgorice. To se takođe može vidjeti u revizorskom izvještaju te banke za prošlu godinu. U Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) piše da je vlasnik i izvršni direktor firme "Monte Rock" Petros Statis. Ta firma je kupovinom stekla veliku imovinu u naselju Pržno kod Budve. Na dio te imovine upisani su tereti zbog sudskog spora po tužbi porodice Kažanegra, koja traži povrćaj imovine.
Slovenačka kompanija "Hit" prodala je prošle godine svoju kćerku firmu “Hit Montenegro” Statisovoj firmi "Monte Rock".
Time je Statis postao vlasnik budvanskog hotela “Maestral" i licence za kazino u istom hotelu.
( Vladimir Otašević )