Kineska policija razbila najveću ilegalnu bankarsku mrežu

Kineska policija u istočnoj pokrajini Žeđijang razbila je najveću kinesku mrežu za prebacivanje novca van zemlje ilegalnim kanalima čije se transakcije procjenjuju na 410 milijarda juana ili 64,24 milijarde dolara, objavilo je kinesko ministarstvo za javnu bezbjednost, a prenosi Ksinhua.

U istrazi koju je policija pokrenula u septembru poršle godine do sada je uhapšeno oko sto osumnjičenih, prenosi agencija Rojters.

Policija navodi da je bande povezivao čovjek pod imenom Žao, koji je upravljao sa desetinama fiktivnih kompanija u Hong Kongu. Kompanije su se bavile deviznim transakcijama i pranjem novca.

U decembru 2014. godine, izdani su bili nalozi za hapšenje 56 osumnjičenih i zamrznuto više od 3.000 bankovnih računa. Policiji je trebalo gotovo godinu dana da prouči više od 1,3 miliona sumnjivih transakcija, prenosi Čajna dejli.

Jedan od vođa bandi, Jang, rekao je za Ksinhuu da su mnogi klijenti željeli da izbjegnu strogi kineski nadzor deviznih transakcija. Zahvaljujući tome banda je zarađivala preko 50.000 juana na dan.

Kinezi smiju iz zemlje da iznesu najviše 50.000 američkih dolara godišnje.

Kineski zvaničnici, prema pisanju Vol Strit Džurnala, procjenjuju da kroz ilegalne banke svake godine prođe oko 800 milijardi juana ili 125 milijarde američkih dolara. Te neformalne mreže omogućuju i kineskim radnicima u inostranstvu koji ne mogu otvoriti legalne račune da šalju novac kući.

Kina ima "sve ozbiljniji i složeniji" problem nelicenciranih finansijskih institucija koje se često koriste za pranje novca stečenog korupcijom, online kockanjem i prevarama, priznalo je u septembru ministarstvo.

Policija je od avgusta, po podacima ministarstva, zatvorila 37 takvih ilegalnih banaka.

Takođe policija je u južnoj kineskoj pokrajini Guangdong objavila da je početkom mjeseca razotkrila 10 ilegalnih banaka, odgovornih za ilegalne transakcije u vrijednosti 51,6 milijardi juana.

( Vijesti online )