Ofšor firma izvlačila novac iz CG preko Šahovskog saveza

Ofšor firma European Chess Union LLC iz Delavera je, falsifikovanjem bankarskih dokumenata, faktura, pisama i ugovora, izvlačila novac iz šahovskih saveza Crne Gore i Bugarske i protiv nje je pokrenuta istraga u Sloveniji, saopštila je Evropska šahovska unija (European Chess Union - ECU).

Iz ECU su kazali da je u maju 2011. godine grupa ljudi osnovala ofšor kompaniju u Delavaru u SAD, pod nazivom Evropska šahovska unija LLC Delaver (European Chess Union LLC Delaver) i otvorili bankarski račun u Sloveniji.

“Od 2011. do 2015. godine, falsifikovanjem bankarskih dokumenata, faktura, pisama i ugovora zloupotrijebili su novac od bugarske države, Šahovskog saveza Crne Gore i moguće drugih javnih ili privatnih subjekata ili su čak izvršavali usluge pranja novca za klijente”, navedeno je u saopštenju ECU.

Zvanično je potvrđeno da su, na taj način, zloupotrijebili više od milion eura, a prema nezvaničnim informacijama taj iznos dostiže i tri miliona eura. Prema poznatim i potvrđenom transakcijama na račun slovenačke banke je 1.070.140 eura poslato iz Bugarske šahovske federacije i 7.500 eura iz Šahovskog saveza Crne Gore (ŠSCG).

Iz ŠSCG su “Vijestima” kazali da su upoznati sa istragom protiv firme iz Delavera i tvrde da nemaju nukakve veze sa firmom iz Delavera i ne raspolažu podacima ko je osnovao.

“Zahvaljujući aktivnostima ŠSCG organi ECU su saznali za postojanje te firme koje je prvi put objelodanjeno prilikom istrage u organizaciji Evropskog prvenstva za mlade šahiste u Budvi 2013. godine. Za vrijeme održavanja prvenstva predsjednik ŠSCG je bio Vladimir Šakotić koji je istovremeno bio izvršni direktor ECU”, kazali su iz ŠSCG. Dodaju da su način organizacije prvenstva prvo problematizovali šest klubova Premijer lige i tri reprezentativca Crne Gore otvorenim pismom koje je objavljeno u medijima u oktobru 2013. godine, dok je prvenstvo još bilo u toku.

Iz ŠSCG podsjećaju da se u istragu početkom 2014. godine uključila Uprava za mlade i sport koja je u svom izvještaju od 25. marta 2014. godine izrazito negativno ocijenila organizaciju prvenstva, kao i rad ŠSCG u cjelini. Šakotić je 24. februara 2014. godine podnio ostavku na mjesto predsjednika ŠSCG.

“Novo rukovodstvo ŠSCG, koje je izabrano u maju 2014. godine, je počelo istragu organizacije Evropskog prvenstva za mlade šahiste. Prilikom istrage nađen je mejl (15.03.2013) kojim je Šakotić, kao tadašnji predsjednik ŠSCG dao instrukcije tadašnjem sekretaru i stručnom saradniku da uplate depozit za organizaciju Evropskog prvenstva za mlade u iznosu od 7.500 eura na račun navedene firme (European Chess Union LLC) predstavljajući da je to račun Evropske šahovske unije. Organi novoizabranog rukovodstva ŠSCG su ovu fakturu proslijedili novom rukovodstvu ECU koje je izabrano u avgustu 2014. godine na izborima održanim za vrijeme 41. Šahovske olimpijade u Tromsu.

“Od novoizabranog rukovodstva ECU obaviješteni smo da navedena firma nema nikave veze sa Evropskom šahovskom unijom već je registrovana u američkoj državi Delaver”, objasnili su iz ŠSCG.

Dodaju da su, prema njima dostupnim podacima, jedine finansijske transakcije između Šahovskog saveza Crne Gore i firme European Chess Union LLC uplata 7.500 eura, kao i povraćaj istog iznosa krajem 2013. godine. Naglašavaju da je zbog brojnih nepravilnosti u organizaciji Evropskog prvenstva za mlade šahiste u Budvi 2013, ŠSCG podnio tužbu Etičkoj komisiji Svjetske šahovske federacije (FIDE) protiv Šakotića, bivšeg predsjednika Bugarske šahovske federacije Silvia Danailova (koji je u vrijeme održavanja Evropskog prvenstva za mlade bio predsjednik ECU) i Save Stojisavljević (tada sekretar ECU).

U septembru 2016. godine Etička komisija FIDE je suspendovala Šakotića na tri godine (maksimalna kazna), Danailova na 18 mjeseci, a Stojisavljević na 6 mjeseci. Šakotić se žalio Sudu za sportsku arbitražu u Lozani koji mu je u avgustu 2017. smanjio kaznu ali ga nije oslobodio odgovornosti ni za jednu od optužbi.

Šakotić je ranije medijima rekao da je cijela priča dio velikog međunarodnog obračuna dvije grupe u šahovskom svijetu, u kojem ne učestvuje još od 2014, ali je „kolateralna šteta“ kao bivši najbliži saradnik bivšeg predsjednika ECU Danailova.

Iz ECU su naveli da je, prema zvaničnim dokumentima dobijenim od bugarskog Ministarstva omladine i sporta, Bugarska šahovska federacija pod vođstvom Danailova prebacila na slovenački bankarski račun koji pripada kompaniji iz Delavera 1.070.140 eura od 2011. do 2014. godine, obaveštavajući da se radi o plaćanjima/naknadama za ECU sa sjedištem u Švajcarskoj. “Iznos od 1.070.140 eura predstavlja samo državna sredstva prenijeta na ofšor kompaniju, dok Bugarska šahovska federacija odbija da pruži bilo kakve druge informacije o ukupnim transakcijama sa ovom kompanijom”, saopšteno je iz ECU. ECU je protiv firme u Delaveru podnijela krivičnu prijavu u Sloveniji 9. januara ove godine, zajedno sa svim bugarskim izvještajima o istraživanju, brojne falsifikovane fakture, CAS nagrade, kao i navodni sertifikat banke. Slovenački tužilac je obavijestio ECU dopisom od 26. februara 2018. godine da je prihvatio slučaj i zatražio od policije da pokrene istragu. Slovenačka policija je preko Interpola obavijestila zvanično ECU 3. jula 2018. godine da je sertifikat banke u aneksu 2 koji je podnijet bugarskim vlastima i tamošnjem Ministarstvu omladine i sporta, falsifikovan dokument.

Osim istrage u Sloveniji, još jedna istraga se vodi u Bugarskoj nakon podnošenja krivičnih prijava Ministarstva omladine i sporta, kao i bugarskih građana. Bugarski tužilac je zaključio da se radi o “teškom kriminalu”.

Predmet u Osnovnom tužilaštvu, ne zna se u kojoj fazi

ŠSCG podnio je 6. avgusta 2014. godine krivičnu prijavu protiv Šakotića zbog njegovog postupanja prilikom organizovanja Evropskog prvenstva u šahu za mlade u Budvi 2013. U decembru 2015. godine osnovni državni tužilac Ljiljana Klikovac, sa zamjenikom Sašom Čađenovićem, primila je predsjednika ECU Zuraba Azmajparašvilija i čelnike ŠSCG. Iz ŠSCG navode da je tom prilikom rečeno da će se posebna pažnja posvetiti ovom slučaju. U toku 2016. predmet je proslijeđen Specijalnom tužilaštvu da bi prošle godine ponovo vraćen Osnovnom tužilastvu. “U međuvremenu su tadašnja Uprava za mlade i sport i ŠSCG slali više urgencija Tužilaštvu, pokušavajući da saznaju u kojoj je fazi postupak, ali su uglavnom dobijali šture odgovore, a često odgovora nije ni bilo.

Zamjenik predsjednika FIDE Jorgos Makropulos je priliko nedavne posjete Crnoj Gori, javno izrazio razočarenje zbog stanja u kojem se nalazi pokrenuti proces”, kazali su iz ŠSCG.

“Suđeno samo onima koji su ukazali na nepravilnosti”

Iz ŠSCG su podsjetili da su protiv klubova i reprezentativaca koji su pokrenuli aferu otvorenim pismom, Šakotić i Miodrag Prijović (član Upravnog odbora u vijeme organizacije i direktor NVU Potez koje je u jednom trenutku figuriralo kao organizator takmičenja u Budvi) podnijeli tužbu tražeći naknadu nematerijalne štete zbog povrede ugleda i časti. “Iako je predmetna tužba odbačena prvostepenom presudom Osnovnog suda u Podgorici u decembru 2016. godine a zatim i presudom Višeg suda u Podgorici februara 2018. godine, ipak je razočaravajuće da su jedini ljudi kojima je suđeno u ovom postupku oni koji su ukazali na nepravilnosti”, kazali su iz ŠSCG.

( Biljana Matijašević )