Sajber kriminal: Kineska prevara vođena sa ostrvceta u Evropi
Kineski sudski spisi navode da je čovjek po imenu Liang Lingfei suosnivač MIC-a na Ostrvu Men - koji su opisali kao "prilično stabilnu kriminalnu organizaciju osnovanu da bi vršila prevarantske aktivnosti"
Obalski hotel i bivše bankarske kancelarije na Ostrvu Men koristili su prevaranti da izvuku milione dolara žrtvama u Kini, otkrila je istraga BBC svetskog servisa.
Sala za ručavanje i salon u hotelu Sivju u Daglasu bili su prepuni desetina kineskih radnika, rečeno nam je, koji su radili na kompjuterima sa brzom internet vezom.
Specijalizovana ploča za kuvanje u voku takođe je bila dopremljena u hotelsku kuhinju.
Ova obmana, koja se dešavala između januara 2022. i januara 2023. godine, prema kineskim sudskim spisima, koristila je metod poznat kao „svinjokolj".
On se tako zove zato što je proces „tovljenja svinje" - sticanje poverenja žrtve - značajan za uspeh operacije.
- Vila Pritajeni tigar i pad kineske mafije u kockarskom gradu bezakonja
- Kako je izvučeno milion dolara u „svinjokolju“, onlajn ljubavnoj prevari
- 'Moj pakao u radnom logoru za internet prevare u Mjanmaru'
BBC je skoro godinu dana utvrđivao kako je investiciona prevara bila sprovođena sa ovog ostrva, koje je britanski krunski posed sa nezavisnom vladom.
Razotkrili smo i druge detalje, kao što su kako su šefovi gajili velike ambicije da izgrade najsavremeniji poslovni kompleks sa pogledom na Irsko more.
Pored toga što smo nabavili sudske spise, imali smo pristup i procurelim dokumentima i razgovarali smo sa insajderima iz kompanije.
Bivši zaposleni, Džordan [nije mu pravo ime], rekao nam je da nije imao pojma u koliko mutan svet ulazi kad je stigao na Ostrvo Men.
Kaže da mu je laknulo kad je pronašao nešto za šta je mislio da je stabilan administrativni posao.
Međutim, jeste primetio da njegov novi poslodavac deluje prilično tajnovito - na primer, njemu i njegovim kolegama bilo je zabranjeno da fotografišu na javnim događajima kompanije.
Ono čega, kaže, nije bio svestan jeste koliko njegovih kineskih kolega su zapravo bili prevaranti.
Krajem 2021. godine, skoro 100 ljudi bilo je prebačeno na Ostrvo Men da radi za kompaniju koju kineski sudski spisi nazivaju „MIC".
Oni su došli sa Filipina, gde su radili za još jednu prevarantsku firmu.
BBC je otkrio da je MIC skraćenica za „Menks internet trgovina".
Na Ostrvu Men, MIC je bio deo grupe povezanih kompanija - svih sa istim vlasnikom.
Onlajn kazino, koji je vodio King Gejming LTD, bio je najistaknutiji od njih.
U kopnenoj Kini, kockanje je protivzakonito.
Smeštanje na drugom kraju sveta značilo je da osnivači grupe mogu da ciljaju kineske mušterije, ali i da iskoriste nisku poresku stopu na kocku na Ostrvu Men.
Pošto su bili nekoliko meseci u hotelu Sivju u Daglasu, radnici MIC-a su premešteni u bivše bankarske kancelarije na istočnoj strani grada.
I tu bi, kaže Džordan, čuo sporadično skandiranje novih kolega koji su radili u grupama od po četiri člana.
Sada veruje da su oni slavili trenutke kad bi uspešno obrlatili još jednu žrtvu, nekih 8.000 kilometara dalje.
Optužnica je sada podignuta protiv šestoro ljudi koji su radili za MIC u Daglasu.
Po povratku u Kinu, optuženi su za investicione prevare protiv kineskih državljana.
- Kako je Severnoj Koreji zamalo uspela hakerska krađa od milijardu dolara
- Keš, luksuzni automobili i lavovi kućni ljubimci - lov na ruske hakere milionere
- Ucenjivačke aplikacije i kol-centri koji su doveli do serije samoubistava
Slučajevi, čija su ročišta održana krajem 2023. godine, detaljno opisuju ilegalne tokove novca.
Optuženi i njihovi saučesnici bi namamljivali žrtve iz baza na Ostrvu Men i na Filipinima, prema kineskim sudskim spisima.
Oni kažu da su optuženi radili u timovima kako bi uvukli kineske investitore u čet grupe na QQ - popularnom kineskom servisu za instant poruke sličnom Vocapu.
Jedan prevarant bi igrao ulogu investicionog „učitelja", a drugi bi se pretvarali da su njegove kolege investitori.
BBC je imao uvid u dokaze, među njima i u one u sudskim spisima, da su mnogi od onih koji su stigli u Daglas sa Filipina učestvovali u prevarama.
Svi su koristili istu kompjutersku opremu, zavisili su od QQ-a za svoj posao i, uz izuzetak nekoliko menadžera, svi su imali istu titulu na poslu.
Lažni investitori bi gradili atmosferu pomame i uzbuđenja u vezi sa veštinama zarađivanja novca „učitelja", koji bi potom govorio žrtvi da uloži novac u određenu investicionu platformu, otkrio je kineski sud.
Omađijana pomamom, žrtva bi se povinovala, a potom bi prevaranti, koji su kontrolisali ove platforme i mogli da manipulišu njima iza kulisa, izvukli njena sredstva.
Kineski sud je rekao da je bilo teško potvrditi ukupne gubitke žrtava - ali je dodao da je od najmanje 12 žrtava uzeto 38,87 miliona kineskih juana (5,3 miliona dolara).
Oslanjajući se na dokaze i svedočanstva samih optuženih, kao i putnu i finansijsku evidenciju i transkripte iz četova, sud je doneo odluku da je šest optuženih krivo.
Ovo nije bila samo unosna već i sofisticirana prevara, kaže se u sudskim dokumentima, koja je zahtevala da udarni timovi primenjuju tehnike „svinjokolja" sa velikom ubedljivošću i veštinom.
BBC je otkrio identitet jedinog legalnog korisnika kompanija.
Njegovo ime bilo je skriveno iza više slojeva administrativne papirologije.
MIC i njene srodne kompanije bile su deo trusta koji je osnovala osoba po imenu „Bil Morgan", a koji je, prema dokumentima, bio poznat još i kao Liang Lingfei.
Zaposleni su ga zvali „gazda Liang", kaže Džordan.
Kineski sudski spisi navode da je čovek po imenu Liang Lingfei suosnivač MIC-a na Ostrvu Men - koji su opisali kao „prilično stabilnu kriminalnu organizaciju osnovanu da bi vršila prevarantske aktivnosti".
Liang nije bio jedan od krivično gonjenih ili zastupanih na ročištima.
Sud je naveo da je Liang takođe bio suosnivač prevarantske organizacije na Filipinima.
BBC je imao uvid u dokaze da su mnogi zaposleni u MIC-u radili tamo pre nego što su prebačeni na Ostrvo Men.
Naša istraga je pokazala i da je Liang došao do investicione vize za Ostrvo Men i da je prisustvovao brojnim kompanijskim događajima na ostrvu.
Njegova supruga takođe je vlasnica doma u gradu Balasala, blizu ostrvskog aerodroma.
Grupa kompanija na Ostrvu Men bila je ambiciozna, potpisavši sporazum o planiranju krajem prošle godine za glamurozni štab u „parkovskom kampusu" na mestu bivše pomorske baze za obuku.
Portparol graditelja opisao je to kao „najveću pojedinačnu investiciju na Ostrvu Men".
Na slikama arhitekte vide se poslovne zgrade na brdu iznad rive u Daglasu.
U njima su penthaus apartmani, spa centar, nekoliko barova i karaoke salon.
Kampus je trebalo da koriste zaposleni u MIC-u i one koji rade za MIC-ove „srodne" kompanije, među njima i one koji učestvuju u onlajn kocki, navodi se u dokumentu o planiranju.
Prema konzervativnim procenama, globalni godišnji prihodi industrije „svinjokolja" iznose više od 60 milijardi dolara.
„Ovo je prvi slučaj svinjokoljskih operacija koji smo videli da je organizovan u nekoj zapadnoj zemlji", kaže Masud Karimpur, stručnjak UN-a za organizovani kriminal, specijalizovan za Jugoistočnu Aziju.
Pokušaj da se zaustave ove prevare nalik je igri „zvekni krticu" (u jednoj rupi udariš jednu, iz druge nikne nova), kaže on.
To je bitka koju „organizovani kriminal trenutno dobija", jer se kriminalci bave onim što on naziva „kupovinom jurisdikcija", za koje veruju da u njima postoje pravne rupe i vrlo malo nadzora.
Sve ambicije koje je grupa kompanija možda imala na Ostrvu Men - legitimne ili one druge - čini se da su privedene kraju.
U aprilu je policija upala u bivše bankarske kancelarije.
Ona je na zub uzela i adresu pored zgrade Palate pravde na ostrvu - koristeći merdevine da bi ušla kroz prozor prvog sprata u ranim jutarnjim satima.
U saopštenju izdatom nedugo posle, policija je rekla da je racija bila u vezi sa širom prevarom i istragom o pranju novca u vezi sa King Gejming LTD-om.
Uhapšeno je sedmoro ljudi, koji su pušteni uz kauciju, dodali su oni.
Od tada se zna da je uhapšeno još troje ljudi.
Izvršioci stečaja dodeljeni su početkom meseca kompanijama u grupi, među njima i MIC-u i King Gejming LTD-u, na zahtev državnog tužioca Ostrva Men.
Ostrvski regulator za kocku oduzeo je dozvole kockarskim srodnim kompanijama MIC-a.
Parkovski kampus je već bio očišćen od drveća i postavljene su table, ali je renoviranje sada obustavljeno na neodređeno.
BBC je više puta pokušao da preko nekoliko metoda komunikacije stupi u vezu sa dotičnim kompanijama, kao i sa Bilom Morganom/Liangom Langfeijem i direktorima kompanija, ali nije dobio nikakav odgovor.
Pokušali smo da kontaktiramo hotel Sivju, ali nismo dobili nikakav odgovor, mada ne postoji nagoveštaj da je bilo ko tamo bio svestan da se na tom mestu odvijaju ilegalne aktivnosti.
Pogledajte video:
BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.
Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk
( BBC Serbian Naslovna strana )