Suđenje za pranje novca u Nemačkoj skrenulo je pažnju javnosti na luksuzni penthaus u Londonu koji je kupila prevarantkinja sa kriptovalutama doktorka Ruža Ignjatova.
Džejmi Bartlet i Rob Birn iz podkasta Nestala kriptokraljica objašnjavaju kako je angažovala britanske advokate i bankare za upravljanje kapitalom - koji su nastavili da joj pružaju usluge i nakon što je nestala.
Bivši portir u ekskluzivnom stambenom bloku Ebots Haus u londonskom Kensingtonu priseća se susreta sa doktorkom Ružom Ignjatovom 2016, kad se vraćala iz kupovine sa svojim bugarskim telohraniteljima.
„Ta dvojica nesrećnika išla su za njom kao pretovareni magarci, mučeći se i pomalo ostavši bez daha - mislim da je svaki nosio po 20 kesa", kaže Džejms (nije mu pravo ime).
- Kriptokraljica: Kako je ova žena izradila ceo svet, a onda nestala
- Kako je Severnoj Koreji zamalo uspela hakerska krađa od milijardu dolara
- Kriptovalute u Srbiji: Šta donosi Zakon o digitalnoj imovini
Doktorka Ruža je odrešila kesu na luksuznu dizajnersku robu - Džimi Ču, Prada i Kelvin Klajn - ne obazirući se na to koliko košta.
Malo kasnije, Džejms je imao priliku da baci pogled i na njen petosobni stan na vrhu zgrade opremljen bazenom.
„Imala je sliku Endija Vorhola naguranu u kredenac, i taj prizor mi je slomio srce, zato što sam išao u umetničku školu", kaže ovaj bivši policajac.
Bio je to print koji je pripadao glumici Elizabet Tejlor.
Drugi Vorholov rad, „Crveni Lenjin", visio je iznad kamina.
Levo od sofe, u drugoj gostinskoj sobi, bio je print Kraljica žvake Majkla Mebijusa, na kom se vidi Kraljica Elizabeta kako duva balon od žvake.
Časopis Prajvat kasnije je potvrdio da su u stanu bila umetnička dela u vrednosti od više od pola miliona evra, kupljenih od londonske galerije Helsion.
Džejms se zapitao da li doktorka Ignjatova namerno ulaže sumnjivo bogatstvo u imovinu koje lako može da se preseli, kako bi izbegla da bude zaplenjena.
Nemački advokat doktorke Ruže Martin Brajdenbah pojavio se na sudu 17. septembra u nemačkom gradu Minsteru.
On je optužen za pranje novca zato što je prebacio 20 miliona evra u londonsku advokatsku kancelariju kako bi se finansirala kupovina luksuznog poseda.
Još dvojica našla su se na optuženičkoj klupi zajedno s njim - optuženi su za proneveru miliona evra iz prevarantske šeme doktorke Ruže vredne četiri milijarde evra.
Prevara se sastojala od prodaje nečeg što ne postoji, lažne kriptovalute po imenu VanKoin.
Kad je ugovor o zakupu potpisan u avgustu 2016. godine, finansijski regulatori u najmanje jednoj evropskoj zemlji već su izdali upozorenje u vezi sa VanKoinom.
Nekoliko meseci kasnije, doktorka Ruža se na nemačkom sudu izjasnila krivom za prevaru i druge tačke optužbe, pošto je proglasila bankrotstvo fabrike metala koju je kupila ostavivši 2011. godine 150 ljudi bez posla.
Ali to nije bilo naširoko poznato.
Advokati iz Lok Lorda, američke advokatske firme sa kancelarijom u Londonu, jesu izrazili zabrinutost u vezi sa izvorom prebačenih 20 miliona evra.
To je postalo očigledno na osnovu međunarodnih mejlova kasnije obelodanjenih na sudskom postupku u Americi.
Ali kompanije doktorke Ruže prošle su sve firmine provere poštovanja pravila, tako da je kupovina poseda nastavljena, u saradnji sa Akvitanija grupom, kompanijom sa Gernzija koja nudi usluge poreskog raja bogatim klijentima.
- Lov na nestale milione od propale kriptovalute
- Zavrnuta slavina: Kako je hakovan jedan od najvećih američkih naftovoda
- Džon Mekafi - zavisnik, programer i begunac
Penthaus je renovirala kompanija za luksuznu gradnju Kendi end Kendi nakon požara koji je izbio dok je on bio londonski dom pevačice Dafi.
Agent za nekretnine bio je Najt Frenk.
Ali ko je stvarno kupio stan ostalo je nepoznato za spoljni svet, zahvaljujući britanskoj tajnosti poreskog raja.
Prema imovinskom listu, vlasnik stana je Ebots Haus Penthaus Limitid.
To je anonimna fiktivna firma sa Gernzija - jedna od 12.000 takvih kompanija koje drže posede u Engleskoj i Velsu - što znači da ime doktorke Ruže ne mora da se pojavi na britanskom imovinskom listu ili u javnim spisima Kanalskih ostrva.
Druge firme sa Genrzija bile su imenovane za direktora (ili „nominovane"), a nekoliko meseci pošto je ponuda doktorke Ruže prihvaćena, Akvitanija je navedena kao „rezidentni agent" kompanije na Gernziju.
U međuvremenu se londonska adresa Lok Lorda pojavila u zemljišnim knjigama za penthaus.
Izgleda da je toliko bilo dovoljno da se sakrije kupovina poseda doktorke Ruže od londonske gradske policije, koja je prevarenim investitorima u VanKoin rekla u septembru 2019. da „ne može da identifikuje bilo kakvu imovinu VanKoina u Velikoj Britaniji".
Istina je otkrivena tek dva meseca kasnije, u mejlovima pročitanim na suđenju za pranje novca bivšem službeniku Lord Loka u SAD Marku Skotu.
- Kako da proverite da li su vam ukradeni podaci sa Fejsbuka
- „Izgubio sam više od pola miliona dolara u lažnoj nagradnoj igri sa bitkoinima"
Neki ljudi iz komšiluka tvrde da se sećaju ozloglašene susetke, ali nam je rečeno da je ona tu ostajala samo kratko, tokom 2016. godine.
Izgleda da se te godine ona spremala da pusti korenje u Londonu.
Otvorila je poslovni prostor u ekskluzivnoj zgradi Najtsbridž broj jedan i proslavila svoj 36. rođendan raskošnom žurkom u Muzeju Viktorije i Alberta.
Čuli smo i da je pravila planove da njena ćerka jednog dana pođe u privatnu školu u Velikoj Britaniji.
Ali njenih 650 kvadratnih metara „ultimativnog penthausa", kako ga opisuju Kendi end Kendi, uglavnom je ostalo prazno.
Koliko smo uspeli da saznamo, doktorka Ruža nije nijednom posetila svoj stan u Kensingtonu tokom 2017. godine - a onda je 25. oktobra iste godine ušla na Rajanerov let iz Sofije za Atinu i nestala sa lica Zemlje.
Džejms, bivši portir, posećivao je stan svakodnevno da bi ga provetravao.
„Gore je bilo kao u staklenoj bašti", kaže on. Letnja vrelina i direktno svetlo iskrivili su vrata i izbledeli skupocene slike.
Ponekad bi terao golubove koji bi ušli kroz vrata koja su loše prianjala.
Povremeno bi drugi ljudi povezani sa VanKoinom dolazili da odsednu u stanu.
U julu 2018. godine, brat doktorke Ruže, Konstantin - koji je preuzeo vođenje prevarantske šeme nekoliko meseci nakon njenog nestanka - objavio je selfi načinjen u penthausu.
- Tajni život tinejdžera multimilionera: „Vodio sam posao za koji niko nije znao"
- Upoznajte ljude koji brišu komentare na društvenim mrežama
Džejms se seća i da su navraćali Konstantinovi prijatelji, i identifikovao Frenka Šnajdera, šefa obezbeđenja doktorke Ruže, kao još jednog gosta koji je provodio vreme u stanu nakon što je ona nestala.
Konstantin je uhapšen na Međunarodnom aerodromu u Los Anđelesu 6. marta 2019. godine i optužen za prevaru.
Šnajder, bivši šef luksemburške špijunske agencije, priveden je u Francuskoj u aprilu ove godine na zahtev američkih vlasti, a odluka o njegovom izručenju očekuje se tokom ovog meseca.
Džejms kaže da je Šnajder pokušavao da ugovori prodaju penthausa, ali naš izvor nam kaže da je umesto toga on iznajmljen.
Fotografije oglasa za iznajmljivanje iz 2019. godine, takođe kod Najt Frenka, pokazuju da se „Crveni Lenjin" i dalje nalazi iznad kamina.
Nije bilo znakova portreta kraljice, ali neko oko sokolovo bi uspelo da zapazi lice same doktorke Ruže na specijalnom tanjiru, koji je dobila od jednog od njenih glavnih promotera.
Rečeno nam je da je ona mrzela taj tanjir.
- Kada zbog objave na Fejsbuku ili Tviteru možete u zatvor
- Srbija, Amerika i pravo - od Stivena Sigala do zahteva za izručenje
Dok se stan pripremao za iznajmljivanje, predstavnici Akvitanije su redovno svraćali u njega.
Jedan je promenio bravu.
Bivši službenik doktorke Ruže nam je rekao da je drugi izneo vreće pune luksuznih predmeta.
Advokatska kancelarija Lok Lord takođe je nastavila da pruža usluge doktorki Ruži dugo pošto je ona nestala.
Pismo predstavljeno kao dokaz na američkom suđenju bivšem službeniku Marku Smitu pokazuje da je 12. jula 2018. godine Džejms Čano, partner u bivšem londonskom ogranku firme, pisao doktorki Ruži u vezi sa njenim britanskim posedima.
„Smatramo da je važno da preispitamo način na koji vodite svoje interese u vezi sa vašim nekretninama u Velikoj Britaniji", napisao je on.
Pismo, naslovljeno na doktorku Ružu na njenoj adresi u Sofiji, poslato je nekoliko meseci pre Skotovog hapšenja 2018. godine.
To je bilo devet meseci posle iznenadnog nestanka doktorke Ruže i 22 meseca pošto je britanska Uprava za finansijske poslove izdala upozorenje potencijalnim investitorima da londonska gradska policija istražuje VanKoin.
- Kriptovaluta inspirisana serijom 'Squid Game' izgubila vrednost zbog prevare
- Glovo u Srbiji i naplaćivanje u devizama: Greška u programu i problemi sa zakonom
Istraga VanKoina ili srodnih kompanija najavljena je i u velikom broju drugih zemalja.
Izloživši obim posla koji bi voleo da obavlja za 600 funti po satu, Čano je mejlom poslao verziju i Konstantinu i Frenku Šnajderu, istovremeno istakavši da komunikacija mejlom nije „do kraja bezbedna".
U pismu nisu navedeni nikakvi drugi detalji u vezi sa britanskim posedima.
Ipak, Čano je upozorio doktorku Ružu na potrebu da se ponovo proceni vrednost njene britanske imovine, „uračunavši faktore kao što su porez, diskrecija vlasništva u meri u kojoj je to moguće i jednostavnost strukture".
U saopštenju Loka Lorda i Džejmsa Čana navodi se da je pismo bilo ponuda pravnih usluga u „standardnom obliku".
Dodaje se i da ju je Lok Lord prikazao američkim tužiocima i da nikakav posao nije obavljen za doktorku Ružu kao posledica te ponude.
Jedna zanimljiva rečenica u pismu potvrdila je ono što su nam naši izvori već tvrdili - da doktorka Ruža u Velikoj Britaniji nije kupila samo taj penthaus.
Na petom spratu Ebots Hausa nalazi se jedan manje luksuzan trosoban stan za koji nam bivši portir Džejms kaže da su u njemu odsedali telohranitelji doktorke Ruže.
Britanski spisi pokazuju da je vlasnik Ebots Hausa broj 11 takođe fiktivna firma sa Gernzija, Ebort Properti Limitid, i da je i ona registrovana na adresi Akvitanije.
Manji stan je takođe kupljen 2016. godine - za 2,2 miliona evra.
Ružino ime je ponovo izostavljeno iz dokumentacije, ali naši izvori kažu da je iza te kupovine stajala ona.
Upitana za svoje poslovanje sa doktorkom Ružom, Akvitanija grupa je rekla da nema komentar.
- Robin Hud hakeri: Ukradeni novac daju u humanitarne svrhe
- Zašto je „Sanberst“ jedan od najvećih sajber napada svih vremena
Pošto je doktorka Ruža nestala, Ebots Haus broj 11 kao da je poprimio sasvim drugu funkciju, posluživši kao tajno skladište, za koji nam naši izvori kažu da su u jednom trenutku u njemu čuvana dva velika sefa.
Rečeno nam je i da je to bilo neposredno odredište za dragocenosti koje su užurbano premeštene iz penthausa u organizaciji njenog osoblja, uz pomoć jednog službenika Akvitanije, pre nego što je penthaus iznajmljen.
Kuda su nakon toga otišli luksuzna odeća, nakit, cipele i neka od umetničkih dela doktorke Ruže ostaje misterija - kao i skoro sve u vezi sa njom.
Bivši službenik nam je rekao da su njene „veoma priželjkivane" Lubuten cipele verovatno završile u dobrotvornoj radnji, ali nije mogao da nam kaže šta se desilo sa njenim ostalim dragocenostima.
Moguće je da su neki odgovori poznati u Lamanšu, na ostrvu Gernzi.
Postojanje ovih londonskih poseda zanimljiva je vest za milione žrtava prevare sa VanKoinom, koji žele da se imovina doktorke Ruže rasproda i da se sredstva raspodele među investitorima.
Međutim, složene strukture vlasništva - fiktivne firme sa Gernzija mogle bi da budu samo početak - mogu da se ispostave teškim za dokazivanje da je doktorka Ruža njihov legalni vlasnik.
Posle obelodanjivanja Pandorinih papira, aktivisti su ponovili poziv da se vodi registar vlasnika ofšor poseda, što je britanska vlada obećala da će uraditi, ali do sada nije učinila.
Posle pritiska skupštinskih poslanika, Gernzi i drugi krunski posedi su se 2019. godine obavezali da javno obelodane vlasnike kompanija koji se nalaze u okviru njihove jurisdikcije - ali ne pre 2023.
Aktivistkinja za zaštitu prava žrtava Džen Mekadam rekla je da ju je vest da su britanski advokati, bankari za upravljanje ofšor kapitalom i agenti za nekretnine koji su imali posla sa doktorkom Ružom kupili posede u Londonu, ispunila gađanjem i besom.
„Ovi posedi su gotovo sigurno kupljeni novcem žrtava VanKoina, žrtava koje su poslednjih pet godina prolazile kroz nezamislivu emocionalnu patnju i ogromne finansijske gubitke", kaže ona.
„Sada nije vreme da kompanije ćute o svom učešću, sada je vreme da se bude otvoren, transparentan i da se saopšti istina. Mi želimo odgovore."
BBC procenjuje da su investitori samo u Velikoj Britaniji izgubili više od 116 miliona evra.
- Kako su hakeri iznudili milion dolara od američkog univerziteta
- Ruski hakerski napad na razvoj vakcine protiv korona virusa
Džen Mekadam je takođe kritikovala londonsku gradsku policiju zato što je u septembru 2019. godine zatvorila istragu o VanKoinu a da nije podigla nijednu optužnicu.
Portparol policije je komentarisao:
„Policijska služba je pružila pomoć stranim partnerima iz agencija za sprovođenje reda i zakona što se tiče njihovih istraga i nastaviće to da radi.
Savetovali smo investitore sa kojima smo bili u kontaktu da se direktno obrate ovlašćenim organizacijama za sprovođenje reda i zakona."
Advokati Džejmsa Čanoa i Lok Lorda, advokatske kancelarije koju je doktorka Ruža koristila za kupovinu poseda u Kensingtonu, istakli su da VanKoin nikad nije bio među njenim klijentima.
Rekli su i da rad Marka Skota za VanKoin nije obavljan u ime Lok Lorda i da kompanija nije znala za to sve dok on nije optužen za pranje novca, skoro dve godine nakon što je napustio kompaniju.
Najt Frenk, agent za nekretnine, rekao je za BBC:
„Mi uvek ispunjavamo sve pravne i regulatorne obaveze kad obavljamo finansijske transakcije, i kad god je neophodno, u kontaktu smo sa zaduženim vlastima."
Martin Brejdenbah, nemački advokat doktorke Ruže, negira učešće u pranju novca. Očekuje se da će njegovo suđenje potrajati do maja.
Pogledajte video kako mogu da vas špijunira preko telefona
Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk
Bonus video:
