Standard Čartered, jedna od najvećih britanskih banaka i glavni sponzor na dresu fudbalskog velikana Liverpula, optužena je da je izvršila transakcije u milijardama dolara za finansijere terorističkih grupa.
Kako je objavio BBC, to piše u američkim sudskim dokumentima u slučaju koji je pokrenuo nezavisni ekspert i jedan od "zvizdača" iz banke.
Prema novim dokumentima koji su predani sudu u Njujorku navodi se da je banka od 2008. do 2013. izvršila hiljade transakcija u vrijednosti većoj od 100 milijardi dolara, kršeći sankcije protiv Irana.
Navodno je nezavisni ekspert identifikovao 9,6 milijardi dolara deviznih transakcija sa pojedincima i firmama koje je američka vlada označila kao finansijere "terorističkih grupa", uključujući Hezbolah, Hamas, Al Kaidu i Talibane.
Britanska banka je dva puta priznala kršenje sankcija protiv Irana i drugih zemalja - prvi put 2012, a potom 2019 - plativši kazne u ukupnom iznosu većem od 1,7 milijardi dolara.
Međutim, Standard Čardeter nije priznao obavljanje transakcija za terorističke organizacije, baš kao što nije uradio ni sada.
U saopštenju, banka je osporila tvrdnje "zviždača", naglasivši kako su američke vlasti njihove prethodne tvrdnje "temeljno diskreditovale".
Još 2012. finansijske vlasti američke države Njujork optužile su Evropsku uniju da ima više nego porozan sistem zaštite od pranja novca nakon što je izvještaj američkih supervizora ukazao da je Standard Čartered tokom deset godina preko svoje njujorške filijale izvršio preko 60 hiljada transakcija za Centralnu banku Irana..
BBC podsjeća da je Džordž Ozborn, tadašnji ministar finansija u vladi Dejvida Kamerona, tajno intervenisao u korist banke.
Tri mjeseca kasnije, Ministarstvo pravde SAD odlučilo je da krivično ne goni banku.
Bonus video:
