Francuska policija istražuje najveću svjetsku mjenjačnicu kriptovaluta Bajnens zbog optužbi da je nezakonito reklamirala usluge potrošačima i da nije sprovela odgovarajuće provjere kako bi spriječila pranje novca, prenosi Fajnenšel tajms.
Iz tužilaštva u Parizu u petak su potvrdili da je istraga počela u februaru 2022. godine, a osoba upućena u istragu navodi za FT da će se materijali i podaci, prikupljeni u istrazi, sada detaljno proučiti.
Kako prenosi N1, Tužilaštvo istražuju da li se Bajnens oglašavao prije nego što je u maju prošle godine dobio dozvolu regulatora za pružanje usluga digitalne imovine.
Kompanija je saopštila da se pridržava svih zakona u Francuskoj, baš kao i na svakom drugom tržištu na kojem posluje.
Odluka francuskog regulatora AMF da odobri dozvolu Bajnansu bila je u suprotnosti sa odlukama drugih evropskih regulatora da kompaniji ne daju dozvolu, prenosi Index.hr.
Uprava za finansijsko ponašanje Velike Britanije je 2021. godine zabranila platformi za trgovanje kriptovalutama da radi na njenom području, navodeći zabrinutost zbog nedostatka saradnje sa regulatorima.
Bajnens je prošle nedelje saopštio da će se povući iz Holandije pošto nije uspio da dobije dozvolu za registraciju poslovanja kao viralni pružalac usluga imovine, što mu omogućuje rukovanje i trgovanje kriptovalutama.
Kompanija je i pod velikim pritiskom Sjedinjenih Američkih Država, gde je Komisija za vrijednosne papire u junu podnijela građanske tužbe sa tvrdnjom da je Bajnans upravljao neregistrovanim berzama, kao i da je pogrešno predstavio kontrole trgovanja i nadzor na svojoj američkoj platformi.
Bonus video:
