Neke od najuticajnijih britanskih banaka, poput HSBC i "Kraljevske banke Škotske", rukovale su sa skoro 740 miliona dolara koje su oprali ruski kriminalci, piše britanskki list Gardijan, a prenosi Radio televizija Srbije (RTS).
Pranje novca je povezano sa ruskom vladom i FSB-om (Federalna služba bezbjednosti Rusije), tvrdi britanski list.
HSBC, "Kraljevska banka Škotske", "Lojds" i "Barkliz" nalaze se među 17 banaka baziranih u Velikoj Britaniji, ili imaju ogranke u toj zemlji, a koje se suočavaju sa pitanjima šta znaju o toj međunarodnoj mreži pranja novca, i zašto nisu odbili transfere sumnjivog novca.
Dokumenti, u koje je Gardijan imao uvid, pokazuju da je najmanje 20 milijardi dolara izvučeno iz Rusije u periodu od 2010. do 2014. godine. Istražitelji veruju da bi ta suma mogla da se popne do 80 milijardi.
Jedan izvor uključen u istragu rekao je da je novac iz Rusije "ili ukraden ili ima kriminalno porijeklo".
Istražitelji pokušavaju da identifikuju neke dobrostojeće ili politički uticajne Ruse koji su učestvovali u operaciji pranja novca, nazvanoj "The Global Laundromat".
Navodi se da je oko 500 ljudi uključeno u tu operaciju, a među njima su oligarsi, moskovski bankari i ljudi koji rade ili su povezani sa FSB-om, naslednikom sovjetskog KGB-a.
Do izvkeštaja o pranju novca, "The Global Laundromat", došli su istraživački centar koji se bavi kriminalom i korupcijom (OCCRP) i Novaja Gazeta. Njima su informacije dali anonimni izvori. OCCRP podijelio je ove informacije sa Gardijanom, ali i sa medijskim partnerima u 32 zemlje, prenosi RTS.
Dokumenta pokazuju detalje o 70.000 transakcija, uključujući 1.920 koje su prošle kroz britanske banke i 373 transakcija koje su prošle kroz američke.
Bonus video:
