Bivši radnik banke HSBC koji je iz banke iznio senzacionalne tajne dokumente koji pokazuju da je banka pomagala imućnim klijentima da od poreskih vlasti sakriju milione dolara upozorio je danas da su ta otkrića "tek vrh ledenog brijega"
Dokumenti koji su juče zatalasali svijet stavili su u fokus ultra bogate ljude širom svijeta i podstakli britanske vlasti da pokrenu istragu u vezi sa HSBC, čije je sjedište u Londonu, prenosi agencija Frans pres.
Bivši radnik HSBC banke, IT stručnjak Erve Falsijani, ukrao je dokumente iz banke 2007. i prosijledio ih francuskim vlastima, ali su oni tek juče procurjeli u javnost, nakon što je Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara (ICIJ) sproveo istragu u saradnji sa američkim Centrom za javni integritet, francuskim listom Mond, britanskim Bi-bi-sijem i Gardijanom, njemačkim listom Zidojče cajtung i još 45 medijskih organizacija.
Falsijani, međutim, navodi da su medijski izvještaji zasnovani tek na djeliću dokumenata koje je dao francuskim vlastima.
"To je tek vrh ledenog brijega. Ima tu mnogo više od onoga što su novinari objavili. Više miliona međubankarskih transakcija dokumentovano je u papirima koje sam dao vlastima. To vam daje ideju šta leži na dnu ledenog brijega", rekao je Falsijani za list Parizijen.
Sa Crnom Gorom povezano 18 klijenata
Osamnaest klijenata povezanih sa Crnom Gorom imali su svoje račune u švajcarskoj filijali britanske HSBC banke koja je svojim klijentima pomogla da izbjegnu da plaćaju porez, odnosno "zamrače" milione dolara izdavajući im neoznačeni novac kojem nije moguće ući u trag. Dokumenta koje je obradio Internacionalni konzorcij istraživačkih novinara (ICIJ) pokazuju da su osobe povezane sa Crnom Gorom skrivale oko 7,5 miliona dolara (sada oko 6,55 miliona eura).
Na svojoj internet stranici ICIJ je objavio da je 18 klijenata, preko osoba ili off-shor firmi povezanih sa Crnom Gorom, imalo 17 bankarskih računa. Među njima, kako se navodi, nema državljana Crne Gore. Najveći iznos na računu jednog klijenta povezanog sa Crnom Gorom iznosio je 3,8 miliona dolara. Četiri klijenta nisu imala novca na računima, jedan klijent je imao oko 400.000, dva klijenta po 600.000 i dva po tri miliona dolara.
Sadržaj dokumenata otkriva komplikovanu mrežu koja je "prekrila" milijarde dolara, mnogima uštedjela ogromne svote novca kroz izbjegavanje poreza i pomogla u brojnim sumnjivim poslovima širom svijeta.
Objavljeni dokumenti datiraju iz perioda od 2005. do 2007. godine, dobili su medijski nadimak "svis liks" jer potiču iz švajcarske podružnice britanske banke HSBC i, kako navodi "Gardijan", predstavljaju najveće otkriće ove vrste. Iz ICIJ-a su Crnu Goru po količini deponovanog novca svrstali na 156. mjesto, od ukupno 203 zemlje.
Podaci razotkrivaju poslovanja više od 100.000 pojedinaca i detalje o 30.000 bankovnih računa otvorenih u jednoj od najvećih svjetskih banaka, kroz koje je u tom periodu prošlo skoro 120 milijardi dolara. Među ljudima koji se spominju u dokumentaciji su poznati bogataši, muzičke zvijezde, ruski oligarsi, političari, veliki trgovci i tajkuni, kao i ljudi za koje se vjeruju da posluju sa druge strane zakona.
"HSBC je profitirao poslujući sa trgovcima oružjem koji su slali bombe djeci vojnicima u Africi, posrednicima diktatora u zemljama Trećeg svijeta, švercerima 'krvavih' dijamanata i drugim kriminalcima", navodi ICIJ.
Na listi se nalazi niz sadašnjih i bivših političara iz Britanije, Rusije, Indije i brojnih afričkih zemalja, članovi kraljevskih porodica iz Saudijske Arabije, Bahreina, Jordana i Maroka, kao i pokojni australijski medijski tajkun Keri Paker.
HSBC je svojim "posebnim klijentima" omogućavala otvaranje "crnih računa", koji su služili za prikrivanje novca od poreskih vlasti, kao i podizanje velikih svota u kešu u različitim valutama. Među imenima vezanim za račune u HSBC-u nalaze se i holivudski glumci Džon Malkovič i Kristijan Slejter, čuvena manekenka El Mekferson, glumica Džoan Kolins, motociklista Valentino Rosi...
Ista banka je 2012. platila rekordnu kaznu od 1,9 milijardi dolara zbog pranja novca, nakon što je istraga američkog Senata pokazala da je banka "oprala" stotine miliona dolara novca meksičkih narkokartela.
Bonus video:
