Glavno ročište po optužnici Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) protiv podgoričke Zapad banke, dvoje njenih direktora Ukrajinaca i ukrajinskog biznismena Maksima Slutskog, trebalo bi početi 30. septembra. Međutim u ovom slučaju desio se zaplet jer je zastupnik Zapad banke, advokatska kancelarija Prelević, dostavila dokumentaciju i dopis Vrhovnom državnom tužilaštvu i SDT-u u kojem navodi da je kriminalna grupa iz Ukrajine instrumentalizovala dio SDT i Višeg suda kako bi oštetili Zapad banku za milion i po eura. To je period kada je SDT-om rukovodio Milivoje Katnić.
Viši sud je početkom juna ove godine podigao optužnicu protiv Zapad banke, njenih dvoje direktora Dmitroa Likhote i Oleksandra Kupermana, biznismena Slutskog, da su uz pomoć falsifikovane izjave kompaniji “Svitland Global”, čija je vlasnica Svitlana Jemilijanov, nanijeli štetu od milion i po eura jer su od nje kao jemca naplatili toliki iznos garancije za kredit koji su ranije odobrili firmi “Ofimmo” koja se nalazi u vlasništvu Slutskog, ali i Jemilijanove.
SDT otvorio istragu 2018.
SDT je istragu o ovom slučaju otvorilo 2018. godine nakon što je Jemilijanova podnijela prijavu da su je Zapad banka, više NN lica i njen poslovni partner Slutski prevarili za milion i po eura.
Glavni dokaz tužilaštva je izjava grafologa iz Ukrajine da je falsifikovan potpis Jemilijanove na jednoj dvojezičnoj izjavi iz marta 2017. godine kojom je saglasna da se dug firme “Ofimmo” prema Zapad banci naplati iz depozita njene firme “Svitland Global”. Međutim, prema samoj optužnici tužilaštvo i grafolozi su utvrdili da je Jemilijanova nesporno potpisala ugovor o jemstvu iz novembra 2015. godine, kojom je njena firma svojim depozitom postala žirant za kredit odobren firmi “Ofimmo”, kao i da je u martu 2017. godine nesporno potpisala izjavu na engleskom jeziku kojom daje saglasnost Zapad banci da iz depozita njene firme naplati dug jer je prethodno firma “Ofimmo” saopštila da više ne može plaćati rate za kredit.
Zapad banka je 30. novembra 2015. godine odobrila firmi “Ofimmo”, čiji je direktor bio Slutski, kredit od milion i po eura, a čiji jemac-žirant je bila firma “Aviaweb”. Međutim, istog dana su Slutski i Jemilijanova zatražili da se aneksom izmjeni ugovor i da jemac kredita bude firma “Svitland Global” sa svojim depozitom u Zapad banci u iznosu od milion i po eura.
Ugovorom o kreditu su bile definisane mejl adrese koje će služiti za službenu komunikaciju između banke i Slutskog i Jemilijanove, s obzirom da ne žive u Crnoj Gori. Prema ugovoru “Ofimmo” plaća mjesečno samo iznos za kamate, a glavnicu se platiti odjednom istekom kredita.
Dvije izjave o prihvatanju jemstva nesporne
Međutim “Ofimmo” ubrzo počinje kasniti sa plaćanjem rata i krajem 2016. godine ulazi u kašnjenje od dva mjeseca. U martu 2017. godine firma uzima pozajmicu od “Svitland Globala” i plaća dug, a zatim 23. marta sa zvanične mejl adrese obavještava banku da više nije u stanju da plaća obaveze iz ugovora o kreditu.
Banka zatim preko zvanične mejl adrese “Svitland Globala” upoznaje Jemilijanovu sa dopisom Slutskog da firma “Ofimmo” više ne može da plaća rate za kredit, nakon čega ona 26. marta šalje Zapad banci izjavu u kojoj je saglasna da se dug za kredit i kamate naplati iz depozita njene firme. Grafolozi su utvrdili da je potpis na ovoj izjavi njen.
Na zahtjev Banke, sa istog zvaničnog mejla “Svitland Global” šalje istu izjavu u dvojezičnoj verziji 31. marta, za koju je grafolog Ministarstva pravde Ukrajine naveo da ima falsifikovan potpis Jemilijanove.
Partneru davala bjanko potpise?
U tom periodu Jemijanova je bila direktorica i suvlasnica 50 odsto udjela u firmi “Aviaweb”, koja je bila stopostotni vlasnik firme “Ofimmo”, odnosno kredit od milion i po eura je dobila jedna firma iz njene poslovne grupe a depozit zbog njegovog nevraćanja je uzet od druge firme iz iste poslovne grupe.
U izjavi pred SDT-om na čijem čelu je tada bio Milivoje Katnić i gdje je zastupao podgorički advokat Lazar Aković, Jemilijanova je između ostalog izjavila da je mejlove koja je navela u ugovoru o jemstvu kao svoje koristio Slutski, kao i da mu je potpisala više bjanko papira da ih koristi u poslovanju firme iz zajedničke poslovne grupe. Ona je navela i da je u nekom periodu bila i direktorica “Ofimma”, ali da se ne sjeća tačno kada.
Zalog mogli aktivirati zbog kašnjenja
Predstavnici Zapad banke su pred tužilaštvom izjavili da su prema ugovoru o krediti i jemstvu, koje su Slutski i Jemilijanova, potpisali u banci, imali pravo da kredit naplate i sa jednim danom kašnjenja sa plaćanjem rata i bez dodatne saglasnosti Jemijanove, ali da su je zatražili iz korektnih poslovnih odnosa. Da su izjave na engleskom i dvojezičnu dobili sa zvanične mejl adrese koja se koristila u komunikaciji.
Oni su naveli i da banka u ovom poslu nije ostvarila nikakvu dodatnu zaradu već samo onu koja joj pripada prema ugovoru, odnosno da su samo od “Svitland Globala” nadoknadili štetu koju su imali zbog nevraćenog kredita izdatog “Ofimmu”, koji pripadaju istoj poslovnoj grupi i imaju iste vlasnike.
Prelević: Sumnjiva veza iz Ukrajine, suprug predsjednik Vrhovnog suda u bjekstvu
Advokat Dragan Prelević je prije deset dana poslao dopis i dokumentaciju v.d. predsjednici Vrhovnog državnog tužilaštva Maji Jovanović i specijalnom državnom tužiocu Vladimiru Novoviću, kao pritužbu na rad SDT-a u prethodnom mandatu.
”U tridesetogodišnjoj praksi naše advokatske kancelarije nismo naišli na ovakav predmet u kojem je potpuno očigledno da je jedna strana instrumetalizovala državne organe, u ovom slučaju SDT i konsekventno Viši sud, za realizaciju očigledno protiv pravnih interesa”, naveo je Prelević.
On je naveo da su dužnik i jemac pismeno obavijestili banku da dalje nisu u mogućnosti da otplaćuju kredit od milion i po eura, i da se Zapad banka uredno naplatila iz namjenskog depozita koji je služio kao kolateral, kao i da je takvo postupanje banke odgovorno i zakonito, a da bi suprotno ponašanje predstavljalo bankarski prekršaj i krivično djelo.
”Zaplet nastaje kad nakon gotovo dvije godine jemac, državljanka Ukrajine, nakon neuspjelih pokušaja da zbog zastarelosti pokrene parnicu za regres od dužnika, podnosi krivičnu prijavu protiv Zapad banke i njena dva direktora, a zbog navodnog falsifikovanja precizirane izjave o saglsnosti za naplatu depozita koja u suštini nije bila ni potrebna s obzirom da je jemac prethodno dostavio jasnu saglasnost koju ne osporava”, naveo je Prelević.
On navodi da SDT umjesto da odbaci ovakvu prijavu, pokreće istragu i traži grafologa “koji bi protiv pravila struke vještačio kopiju spornog dokumenta”. Prelević kaže i da su grafolozi iz Crne Gore odbili to da urade, nakon čega je tadašnji SDT poslao dokument na grafološko vještačenje u Ukrajinu, što naziva krajnje neuobičajnim, odakle dobija “jedan sumnjiv nalaz koji postaje osnova za optužnicu”.
”Ova ukrajinska veza izaziva posebnu sumnju, kada se zna da je Svitlana Jemilijanova žena bivšeg predsjednika Vrhovnog komercijalnog suda Ukrajine Artura Jemilijanova, koji su javno kompromitovani zbog brojnih optužbi za koruptivna krivična djela u pravosuđu Ukrajine, te da su nakon fiktivnog razvoda braka u bjekstvu u Austriji”, naveo je Prelević.
Zbog toga smatra da je organizovana kriminalna grupa iz Ukrajine instrumentalizovala dio SDT-a i Višeg suda zarad ličnih interesa, a na štetu Zapad banke, jer bi im se “vratilo” milion i po eura. Prelević dopisom traži da Jovanović i Novović preispitaju rad tužilaca koji su vodili ili vode ovaj predmet.
Nakon podnošenja prijave, Centralna banka je oduzela dozvole za rad u bankarstvu Likhoti i Kupermanu.
Bonus video:
