Nikšićanka Ivanka Kilibarda direktorica je i vlasnica ofšor firme preko koje je navodno oprano 230 miliona američkih dolara uzetih na prevaru iz kazahstanske BTA banke.
Radi se o kompaniji sa Britanskih Djevičanskih Ostrva - "Heritam Management Limited".
Ivankin suprug Slobodan Kilibarda negirao je njenu vezu sa ofšor firmama, tvrdeći da mu je žena žrtva.
Ivanka Kilibarda je bivša zaova nekadašnje savjetnice u Ministarstvu finansija Ljiljane Glušice Kankaraš.
Drugi Nikšićani optužili su Glušicu Kankaraš da je zloupotrijebila njihove lične podatke za osnivanje ofšor kompanija. Bivša savjetnica to je negirala.
BTA banka je još 2009. godine protiv nekadašnjeg Interpolovog bjegunca Sirima Šalabajeva, njegovog rođaka - oligarha Muktara Ablazova i drugih osoba podigla tužbu pred britanskim sudom, tereteći ih za prevaru tešku oko pet milijardi dolara.
Ablazov, koji je nekad bio ministar u Kazahstanu i direktor BTA banke, okrivljen je da je preko velikog broja ofšor firmi, odobravajući fiktivne kredite, iznio više od pet milijardi američkih dolara.
Na sajtu "nomad.su" može se pronaći kopija dokumentacije u vezi sa prevarama BTA banke i slučaja grupe Ablazova.
Novinari Centra za istraživačko novinarstvo (CIN-CG) u toj dokumentaciji pronašli su i detalje o milionskim transakcijama Kilibardine kompanije “Heritam Management limited”.
Dokumenta pokazuju da je ta firma poslovno povezana sa kompanijom iz Luksemburga - “Berwich Holding Sarl” koja je od oštećene BTA banke 2008. godine dobila kredit od oko 230 miliona dolara za gradnju kompleksa na novoruskoj rivijeri.
Problem je što je kompanija iz Luksemburga novac dobila na prevaru i nikada ga nije iskoristila za projekat za koji joj je odobren.
Cjelokupan iznos je, prema kopiji dokumentacije i izvještajima medija u Kazahstanu, prenijela na ofšor firmu koja se vodi na Nikšićanku.
Tu je i kopija ugovora o kreditu iz juna 2008. godine u kojem se vidi da “Berwich Holding Sarl” pozajmljuje ofšor firmi “Heritam Management limited” - 250 miliona dolara.
Kao ovlašćeni potpisnik kopije ugovora navodi se Ivanka Kilibarda.
Njen suprug Slobodan tvrdio je juče pred novinarima CIN-a da to nije njen potpis.
Rekao je da je njegova žena nezaposlena i da je žrtva.
Kazahstanski medij “Ak Zhaiyk” u martu 2010. godine objavio je da je BTA banka kredit od 230 miliona dolara kompaniji “Berwich Holding Sarl” odobrila na osnovu nepostojećeg zaloga.
"Dok je kredit tražen, kapital luksemburške ofšor firme bio je mizeran", pisao je taj medij, dodajući da je "Berwich Holding Sarl" od BTA banke dobio dozvolu za slobodno korišćenje kredita.
U kopiji jednog od ugovora sa sajta "nomad.su" piše da je novac od kredita ustupljen kompaniji "Heritam Managment Ltd" za kupovinu 100 odsto akcija kompanije sa Britanskih Djevičanskih Ostrva - "Migina Limited".
"Heritam Management Limited" je tada imala otvoren račun u litvanskoj "Trasta Komercbanki".
Upravo ta litvanska banka početkom ove godine ostala je bez licence za rad na osnovu naloga Evropske centralne banke, između ostalog i zbog nedostataka u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.
Kazahstanski medij "Ak Zhaiyk" objavio je i da je kompanija "Heritam Management Limited" usmjerila 230 miliona dolara preuzetih od "Berwich Holding Sarl" i još 100 miliona koje je imala na računu na kupovinu akcija "Migina Limited".
Ugovor o kupovini tih akcija "Heritam Management Limited" zaključuje sa kompanijom "Litaland Tradecorp inc"
Na taj način, kazahstanski milioni, navodno, nijesu iskorišćeni za gradnju kompleksa na novoruskoj rivijeri, već ih je dobila ofšor kompanija "Litaland".
"A odatle izvući novac za svoje potrebe je samo stvar tehnike", ocijenio je "Ak Zhaiyk".
CIN-CG objavljuje kopiju Izvještaja o bankarskom računu "Heritam Managment Ltd", koji potvrđuje podatke kazahstanskih medija.
Glušica Kankaraš tvrdi da nije radila sa Kazahstancem
Bivša savjetnica u Ministarstvu finansija Glušica-Kankaraš kazala je za CIN-CG da je za uhapšenog Kazahstanca Sirima Šalabajeva prvi put čula u članku koji je objavio CIN-CG.
“Nikada nijesam bila u kontaktu sa ovom osobom niti sam čula za njega do skoro. U Kazahstanu sam radila godinu dana u predstavništvu Montexa i od tada sam u prijateljskim odnosima sa jednom porodicom iz Kazahstana koja svake godine dolazi u Crnu Goru na ljetovanje. Žena iz te porodice je bila poslovni sekretar kod mene u predstavništvu”, istakla je ona.
Glušica Kankaraš je rekla i da nikada nije otvarala ofšor kompanije i da razlozi njene povezanosti sa određenim firmama nisu bili novčani.
“To što su se određena lica pojavila u pojedinim ofšor kompanijama, to su bile kompanije koje su odavno oformljene bez mog posredstva i u čijem osnivanju ja nijesam učestvovala”, odgovorila je.
Glušica Kankaraš je istakla da prvi put čuje za panamsku agenciju “Mosak Fonseka”, kompanije "Dynacash Business Limited S. A" i "Manfred Group Corp" iz Paname.
Rekla je i da joj nije poznato ko je krajnji vlasnik ofšor kompanija “Solway Real Estate Limited” i “Nyxroam Corporation”, o kojima je CIN-CG ranije pisao.
Na pitanje ko je pravi vlasnik ofšor kompanije “Mediterrania Group Limited” sa Sejšela, koja posjeduje britansku firmu “European Venture Investments (UK) Ltd” a preko nje i 90 odsto fabrike aluminijuma Vsevološki u Sankt Petersburgu, odgovorila je da joj nije poznato.
CIN-CG ranije je objavio da je izvršni direktor te firme Aleksandar Proroković, sinovac Glušice Kankaraš koji je izjavio da ne zna ništa o tome i da su mu podaci zloupotrijebljeni.
Tužilaštvo ćuti o ofšor firmama, ne zna se da li ima istrage
Iz tužilaštva nijesu odgovorili CIN-CG na pitanja proslijeđena 22. aprila.
Novinarka CIN-CG pitala je tužilaštvo da li su upoznati sa tvrdnjama nekoliko Nikšićana da je bivša savjetnica u Ministarstvu finansija Ljiljana Glušica Kankaraš uzimala njihova lična dokumenta kako bi otvarala ofšor firme i da li je neko od izvršnih direktora ofšor firmi obavijestio tužilaštvo o tome.
Iz tužilaštva nijesu odgovorili ni da li su preduzeli istražne radnje i formirali predmet u vezi sa ovim slučajem i da li namjeravaju da se bave ispitivanjem pomenutih tvrdnji.
CIN-CG objavljuje kopiju dokumentacije ofšor kompanije Nikšićanke:
Ugovor “Litelanda” i “Heritama”
Ugovor “Litelanda” i “Heritama” 2
Bonus video:
