Nikšićanka Ljiljana Glušica Kankaraš, dugogodišnja savjetnica u Ministarstvu finansija Crne Gore, navodno je zloupotrijebila povjerenje više rođaka i prijatelja na čija su imena registrovane ofšor kompanije po svijetu.
Među njema je i kompanija čiji je vlasnik uhapšen zbog međunarodne finansijske prevare teške nekoliko milijardi eura.
Glušica Kankaraš je, prema tvrdnjama nekoliko ljudi, uzimala njihova lična dokumenta za otvaranje ofšor firmi.
Formalna izvršna direktorica ofšor firme ’Vesttrejd ltd” (Westrade ltd) je Mileva Radulović medicinska sestra iz Nikšića. Upravo ta firma je u vlasništvu Kazahstanca Sirima Šalabajeva - uhapšenog zbog međunarodne finansijske prevare teške preko pet milijardi dolara.
Šalabajev je uhapšen u avgustu prošle godine u litvanskoj prijestonici Viljnusu zbog optužbi da je član mafijaškog klana njegovog rođaka, oligarha Muktara Ablazova.
Prije hapšenja bio je na potjernici Interpola zbog finansijske prevare u kojoj je oštećena kazahstanska banka BTA.
Britanci su prije toga u odsustvu osudili Šalabajeva 2013. na 18 mjeseci zatvora zbog nepoštovanja suda.
A još 2009. kazahstanska BTA banka je protiv Šalabajeva i Ablazova i dvije druge osobe podigla tužbu pred britanskim sudom, tereteći ih za prevaru tešku nekoliko milijardi dolara.
Ablazov, koji je nekad bio ministar u Kazahstanu i direktor BTA banke, okrivljen je da je preko ofšor firmi, odobravajući fiktivne kredite iznio više od pet milijardi američkih dolara.
Novinari Centra za istraživačko novinarstvo (CIN-CG) nijesu u Nikšiću zatekli Radulovićevu, ali su razgovorali sa njenim suprugom Batom Radulovićem.
“Moja supruga Mileva nema veze sa kompanijom ’Vesttrejd ltd”, rekao je Radulović, ističući da je za sve kriva Ljiljana Glušica Kankaraš.
“Evo više od dvije godine maltretiraju mi ženu bez ikakve veze. Kakva ofšor firma, ona radi u Domu zdravlja. Radi se o tome da je sestra mog pašenoga Ljilja Glušica zloupotrijebila njena dokumenta i na nju osnovala firmu”, kazao je Radulović.
Dodao je da do sada nije pričao o svemu zbog pašenoga, ali da je bruka da izlaze po novinama.
“Prije dvije godine su mi slikali kuću zbog toga. To je strašno. Ničim zasluženo. Zbog toga smo otišli i do suda. Zamalo moju ženu kap nije ubila. Nemojte više molim vas da maltretirate moju suprugu. Nemamo ljeba da jedemo, gledajte šta vozim”, rekao je Radulović, pokazujući na stari automobil.
Dodao je da je i njega Glušica pitala hoće li da osnuje firmu.
“Rekao sam hoću. To je bilo prije pet, šest godina. Deset ljudi je zloupotrijebila. Snahu je zloupotrijebila, brata, pa moju ženu... Neka sud od sad radi svoj posao...”, kazao je Radulović. Ime njegove supruge, kao direktorice firme sa Britanskih Djevičanskih ostrva pojavilo se javno prvi put prije dvije godine kada su procurjeli podaci iz više ofšor registara, koje je objavio Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara (ICIJ).
ICIJ i sada predvodi istraživanje oko tzv “Panamskih papira”, zbog čega se trese više svjetskih vlada.
Novinari CIN-CG otkrili su da u Nikšiću postoji još nekoliko osoba bliskih bivšoj savjetnici u Ministarstvu finansija na čija su imena registrovane firme u inostranstvu, o čijem poslovanju ti ljudi tvrde da ne znaju ama baš ništa.
U prethodnom članku o poslovima ofšor kompanija u Crnoj Gori, CIN-CG je objavio da je kontroverzna agencija “Mossack Fonseca” iz afere “Panamski papiri” registrovala ofšor kompaniju “Dynacash Business Limited S. A”, koja je 3. jula 2007. osnovala kompaniju “Line Insurance” u Nikšiću, za poslove neživotnog osiguranja.
U CRPS-u se može vidjeti da je izvršna direktorica i zastupnica sada likvidirane nikšićke firme “Line Insurance” bila Zorica Proroković.
I Proroković je porodično povezana sa Ljiljanom Glušicom Kankaraš.
Pored Zorice, ofšor kompanije vode se i na imena njenog supruga Miloša i sina Aleksandra Prorokovića, što se može vidjeti u nekoliko registara u koje je CIN-CG imao uvid.
Drugi direktor te firme je Damjan Glušica, rođeni brat savjetnice Ministarstva finansija u penziji.
Damjan Glušica je direktor i jedan od akcionara i u ofšor firmi “Finex Global ltd”.
Novinari CIN-CG posjetili su Prorokoviće u nikšićkom naselju Straševina.
Miloš i Aleksandar Proroković tvrde da su i njihova lična dokumenta zloupotrijebljena.
Saopštili su da su i oni Ljiljani Glušici Kankaraš dali lične karte i potpisali punomoćje.
Tvrde da ništa ne znaju o inostranim firmama u kojima se vode kao direktori.
Tragom informacija, novinari CIN-CG pokušali su da stupe u kontakt sa bivšom savjetnicom u Ministarstvu finansija.
Na terasi porodične kuće Branka Glušice u Straševini pojavila se žena srednjih godina, koja je nakon što su joj novinari CIN-CG saopštili zbog čega su došli, rekla da Ljiljana Glušica nije tu i da se sa njom ne može stupiti u kontakt.
Jedan od komšija čuo je razgovor i rekao novinarima da je žena sa kojom su pričali - Ljiljana Glušica.
Brat savjetnice gasio firme na Kajmanskim ostrvima
Nikšićanka Ljiljana Kankaraš, djevojačko Glušica, nakon što je napustila funkciju savjetnice u Ministarstvu finansija otvorila je dvije firme u Nikšiću.
Prema podacima Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS) Kankaraš se vodi kao vlasnik i izvršni direktor firmi “G.E.M. Montenegro” i “ABC International”.
“G.E.M. Montenegro” registrovana je za konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem krajem avgusta prošle godine.
Druga firma "ABC International" bavi se trgovinom ostalim motornim vozilima, a osnovana je početkom marta 2015. CIN-CG došao je do podatka da je prije deset godina njen brat Damjan Glušica ugasio dvije misteriozne ofšor firme - “Patina” i “Charter Air Centre” na Kajmanskim ostrvima.
Ne zna da je direktor firme vrijedne milion
Firma u kojoj je direktor Aleksandar Proroković “European Venture Investments (UK) Ltd” prema podacima do kojih je došao CIN-CG 31. jula 2014. godine imala je imovinu od skoro milion engleskih funti.
Nije jasno o kakvoj je imovini riječ i da li ta kompanija sličan iznos duguje kreditorima. Aleksandar Proroković je kazao da nema podatke o poslovanju te firme i da je za nju saznao pretragom interneta. Ofšor kompanija sa Sejšela - “Mediterrania group ltd” jedini je vlasnik firme “European Venture Investments (UK) Ltd”.
Galerija
Bonus video:
