Imovina u Herceg Novom vrijedna skoro sedam miliona eura Valerija Evgenijeviča Khvana (49) državljanina Rusije protiv kojeg je 28. septembra prošle godine tužilaštvo podiglo optužnicu zbog krivičnog djela pranje novca u produženom trajanju i dalje je oduzeta, iako je 12. januara u Višem sudu u Podgorici oslobođen optužbe zbog nedostatka dokaza.
Prvostepenu presudu u Višem sudu u Podgorici izrekao je sudija i predsjednik suda Mušika Dujović. Sud je donio rješenje kojim je odmah ukinut pritvor Evgenjeviču.
Prema nezvaničnim saznanjima “Vijesti”, tužilaštvo je podnijelo žalbu protiv odluke Višeg suda, i ona se sada razmatra. Iako je Khvan oslobođen optužbi, njegova imovina u Herceg Novom koja je navodno kupljena kako bi se oprao nelegalno stečeni novac u Rusiji dok presuda ne bude pravosnažna, neće mu biti vraćena.
Crnogorsko Tužilaštvo sumnja da je Valerij Evgenjevič u periodu od 2003. do 2009. godine, počinio krivično djelo pranje novca
Valerij Khvan je sa dva saučesnika 2010. godine osuđen u Rusiji na dvije godine uslovnog zatvora zbog pronevjere skoro tri miliona eura budžetskog novca dok je bio direktor gradske firme u glavnom gradu te zemlje Moskvi. Valerijevom bratu, Aleksandru Khvanu zbog istog nedjela sud je odredio kaznu zatvora od 5,5 godina, isto kao i njihovom saučesniku Vadimu Zaprocenku.
Pranje novca
Crnogorsko Tužilaštvo sumnja da je Valerij Evgenjevič u periodu od 2003. do 2009. godine, počinio krivično djelo pranje novca, tako što je 265.000.000 ruskih rubalja (više od 7.000.000 eura) stečenih krivičnim djelom zloupotreba službenih ovlašćenja protiv interesa službe iz koristoljublja i drugih ličnih interesa, počinjenih u Moskvi, pokušao da unese u legalne poslovne tokove u Crnoj Gori.
Službenici Područne jedinice Herceg Novi su 29. jula 2009. godine podnijeli nadležnom tužiocu krivičnu prijavu protiv DOO "Meljine" i supruge Khvana
On je, kako se osnovano sumnja, posredstvom četiri inostrane banke, sa svog ličnog računa izvršio transfer novčanih sredstava, stečenih pomenutim krivičnim djelom, na svoj devizni račun u jednoj banci u Crnoj Gori i time izvršio bezgotovinski priliv sredstava u navedenom iznosu.
Osumnjičeni je, tvrde u policiji, sa svojom suprugom G. K. u avgustu 2007. godine, u Crnoj Gori osnovao preduzeće „Meljine" DOO, koje je registrovano za izvođenje grubih građevinskih radova i prodaju motornih vozila.
Khvan je, kako se sumnja, legalizovao dio novca stečen krivičnim djelom tako što je u septembru 2007. godine, po ugovoru koji je u ime „Meljine" DOO, a koji je potpisala njegova supruga, kupio od preduzeća „Neostar" AD Novi Sad, za 900.000 eura, nepokretnosti na području Opštine Herceg Novi, čime je i pravno lice "Meljine" potom uknjiženo u Upravi za nekretnine - Herceg Novi kao vlasnik.
Građenje bez dozvole
Službenici Područne jedinice Herceg Novi su 29. jula 2009. godine podnijeli nadležnom tužiocu krivičnu prijavu protiv DOO "Meljine" i supruge Khvana zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo građenje objekta bez građevinske dozvole.
Prema optužnici u Crnoj Gori, Hvan je navodno nelegalno zaradio novac u Rusiji od 2003. do 2009. godine
Portparol Uprave policije Tamara Ralević tada je saopštila da je osumnjičeni, kako bi prikrio trag novcu stečenom izvršenjem krivičnog djela i imovini kupljenoj tim novcem, zajedno sa suprugom, u više navrata sklapao kupoprodajne ugovore vezane za nepokretnosti sa fizičkim licima na području Herceg Novog i Baošića.
Istovremeno je, kako se navodi, sklapao i ugovore o pozajmici, koji su pronađeni prilikom pretresa stana i drugih prostorija, a za koje se osnovano sumnja da su fiktivno sačinjeni, kako bi se legalizovao novac koji potiče od izvršenog krivičnog djela.
Dio imovine koju je Khvan kupio, mjesto gdje se nalazilo nekadašnje odmaralište “Zvezda” u Meljinama, koje je obuhvaćeno zapljenom zbog postupka koji se vodi protiv Rusa je u lošem stanju. Bespravna rekonstrukcija tog objekta koja je bila planirana zaustavljena je tako da sada prema tvrdnjama mještana i turista, predstavlja opasnost za prolaznike, a služi i kao smetlište.
Kvan je uhapšen u zajedničkoj akciji Uprave policije, Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i specijalnim državnim tužiocem
Uhapšen na aerodromu
Prema optužnici u Crnoj Gori, Hvan je navodno nelegalno zaradio novac u Rusiji od 2003. do 2009. godine. Crnogorska policija je po nalogu specijalnog tužioca za organizovani kriminal početkom juna prošle godine uhapsila Khvana na tivatskom aerodromu pošto je Odsjek za borbu protiv organizovanog kriminala ranije za njim raspisao potragu.
Kvan je uhapšen u zajedničkoj akciji Uprave policije, Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i specijalnim državnim tužiocem. On je, kako sumnja policija, novac koji je kriminalnim aktivnostima zaradio u inostranstvu, prebacio sa svojih računa iz tih zemalja na račun u Crnu Goru.
Bonus video:
