U policijskoj akciji, na graničnom prelazu tivatskog aerodroma, uhapšen je ruski državljanin V.Evgenevič Kvan, za kojeg se sumnja da je počinio krivično djelo pranje novca, u iznosu od preko sedam miliona EUR.Uprava policije je saopštila da je V.E.K. (48) uhapšen na graničnom prelazu, na izlazu iz Crne Gore, jer je za njim tragao Odsjek za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije Uprave policije. Osumnjičeni V.E.K. je potom priveden u policijske prostorije, a zatim sproveden, uz krivičnu prijavu, Specijalnom državnom tužiocu. Službenici Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije Uprave policije su, u postupku do podnošenja krivične prijave, koji je trajao duže, u saradnji sa Upravom za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, a po nalogu Vrhovnog državnog tužioca, došli do činjenica koji ukazuju na osnovanu sumnju da je V.E.K, u periodu od 2003. do 10.09.2009. godine, počinio krivično djelo pranje novca."Na način što je novac u iznosu 265 miliona ruskih rubalja, što u protivvrijednosti iznosi više od sedam miliona EUR, stečen krivičnim djelom zloupotreba službenih ovlašćenja protiv interesa službe iz koristoljublja i drugih ličnih interesa, počinjenim u Moskvi, za koje je i pravosnažno osuđen u Rusiji, transferovao na svoj lični račun u Crnoj Gori, sa ličnih računa iz inostranstva", kaže se u saopštenju.
Grubi građevinski radovi i prodaja motornih vozila
On je, kako se osnovano sumnja, posredstvom četiri inostrane banke, sa svog ličnog računa izvršio transfer novčanih sredstava, stečenih pomenutim krivičnim djelom, na svoj devizni račun u jednoj banci u Crnoj Gori, čime je izvršio bezgotovinski priliv sredstava u tom iznosu.Osumnjičeni je sa svojom suprugom G.K, 31. avgusta 2007. godine, u Crnoj Gori osnovao preduzeće Meljine DOO, koje je registrovano za izvođenje grubih građevinskih radova i prodaju motornih vozila. "Osumnjičeni je, kako se sumnja, legalizovao dio novca stečen krivičnim djelom tako što je 28. septembra 2007. godine, po ugovoru koji je u ime Meljine DOO potpisala G.K, kupio od preduzeća Neostar AD Novi Sad, za iznos od 900 hiljada EUR, nepokretnosti na području Herceg Novog, čime je i pravno lice Meljine potom uknjiženo u Upravi za nekretnine - Herceg Novi kao vlasnik", navodi se u saopštenju. Službenici Područne jedinice Herceg Novi su, 29. jula 2009. godine, podnijeli nadležnom tužiocu krivičnu prijavu protiv DOO Meljine i G.K, zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo građenje objekta bez građevinske dozvole.Kako bi prikrio trag novcu stečenom izvršenjem krivičnog djela i imovini kupljenoj tim novcem, osumnjičeni V.E.K. i njegova žena G.K. su, sumnja se, u više navrata sklapali kupoprodajne ugovore vezane za nepokretnosti sa fizičkim licima na području Herceg Novog i Baošića."Kao i ugovore o pozajmici, koji su pronađeni prilikom pretresa stana i drugih prostorija, a za koje se osnovano sumnja da su fiktivno sačinjeni, kako bi se legalizovao novac koji potiče od izvršenog krivičnog djela", kaže se u saopštenju Uprave policije.
Bonus video:
