Oko 170 policajaca, tužilaca i poreskih istražitelja pretražili su šest kancelarija Dojče Banke u Frankfurtu zbog optužbi za pranje novca, saopštila je kancelarija javnog tužioca tog njemačkog grada.
Istražitelji ispitiju aktivnosti dva zaposlena Dojče banke koji su, kako se sumnja, pomagali klijentima pri formiranju ofšor kompanija radi pranja novca.
Zaplijenjena su pisana i elektronska dokumenta, a dalja istraga je u toku.
Dojče banka je potvrdila pretragu kancelarija i saopštila da sarađuje sa vlastima. Akcije banke su od objavljivanja informacija u padu.
Istraga je pokrenuta nakon što su pregledani slučajevi "Ofšor curenje" i "Panamski papiri", javlja Rojters.
"Panamski papiri" koji sadrže milione dokumenata firme "Mosak Foneska" u javnost su procurjeli u aprilu 2016. godine.
Nekoliko banaka uključujući i švedske Nordea i Handelsbanken su već kažnjene od strane finansijskih regulatora zbog kršenja pravila o pranju novca.
Tužioci istražuju da li je "Dojče banka" pomogla klijentima pri uspostavljanju ofšor kompanija u "poreskim rajevima" kako bi se transakcijama zaobišli propisi.
Bonus video:
