Violončelista povezan sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom prebacio je milione franaka preko računa u švajcarskoj banci bez bilo kakvih provjera, kazali su danas švajcarski tužioci na početku suđenja četvorici bankara optuženih da su mu pomagali.
Tužioci tvrde da je Sergel Roldugin, koji se smatra „čuvarom Putinovog bogatstva u inostranstvu", položio milione franaka na računima u švajcarskoj banci od 2014. do 2016. godine.
Četvorica bankara - trojica Rusa koji su radili u Cirihu i jedan Švajcarac - pojavili su se danas pred Okružnim sudom u Cirihu i negirali optužbe za nesavjesnost u finansijskim transakcijama, prenosi Rojters. Oni ne mogu biti identifikovani zbog švajcarskih ograničenja objavljivanja.
Ročište je odgođeno i odluka bi trebalo da bude donesena 30. marta.
Tužilaštvo je na sudu saopštilo da oni nisu učinili dovoljno da se utvrdi identitet stvarnog vlasnika sredstava. Slučaj se odnosi na sumu od oko 30 miliona švajcarskih franaka (31,84 milion dolara), saopštio je javni tužilac Jan Hofman.
Roldugin je imenovan kao vlasnik dva računa otvorena u švajcarskoj Gasprombank 2014.
Rojters piše da Roldugin, koji se nalazi na švajcarskom spisku Ruska kojima su pod sankcijama, nije imao navedene poslovne aktivnosti u svojim bankovnim dokumentima. Muzičar je u to vrijeme izjavio za „Njujork tajms“ da on svakako nije biznismen i da ne posjeduje milione, prema optužnici.
Ovaj slučaj pokazuje kako se ljudi poput Roldugina koriste kao paravan, kako bi se sakrili pravi vlasnici novca
Roldugin je jedan od brojnih pripadnika Putinovog užeg kruga kojima su zapadne države, uključujući Švajcarsku, uvele sankcije, nakon što je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu 2022.
Ovaj slučaj pokazuje kako se ljudi poput Roldugina koriste kao paravan, kako bi se sakrili pravi vlasnici novca, prema optužnici u koju je Rojters imao uvid.
„Svi dokazi ukazuju na to da Sergej Roldugin nije pravi vlasnik te imovine“, izjavio je na sudu advokat tužilaštva Hofman.
Advokat odbrane Bernar Letšer je kazao da nema dokaza da Roldugin nije pravi vlasnik sredstava.
„Sumnje povodom identiteta stvarnog vlasnika nisu dovoljne sa tačke gledišta krivičnog prava,“ izjavio je Letšer na sudu.
Tužioci traže uslovne kazne od sedam mjeseci za četiri bankara.
Rojters navodi da ima malo tragova o Putinovoj imovini.
„Dobro je poznato da ... Putin zvanično ima samo prihod od 100.000 švajcarskih franaka, i on nije bogat, ali zapravo ima ogromnu imovinu kojom upravljaju njemu bliske osobe,“ navodi se u optužnici.
Putin je ranije govorio da mu je Roldugin prijatelj, briljantan muzičar i dobrotvor koji je pošteno zaradio nešto novca od manjinskog vlasništva u jednoj ruskoj kompaniji.
Kremlj je ranije odbacio navode sa su Rolduginova sredstva povezana sa ruskim liderom kao antirusku “putinofobiju“. Kremlj navodi da su Putinove finansije stvar javne evidencije i da redovno prijavljuje svoju imovinu i zaradu ruskim biračima.
Bankari u ovom slučaju nisu izvršili dovoljne provjere da vide da li je Roldugin pravi vlasnik imovine, navodi se u optužnici.
„U vrijeme otvaranja računa objavljeno je u nekoliko članaka ... da je Sergej Roldugin blizak prijatelj ruskog presjednika Vladimira Putina i kum njegove ćerke,“ piše u optužnici.
U dokumentima banke navedena je samo Rolduginova profesionalna aktivnost kao muzičara, tako da njegovo vlasništvo „ni na koji način nije vjerodostojno“, navodi se u sudskim dokumentima.
Banke u Švajcarskoj su u obavezi da odbiju ili prekinu poslovni odnos ako postoji sumnja u vezi sa identitetom ugovorne strane.
Oba računa na Rolduginovo ime su zatvorena u septembru 2016.
Bonus video:
