Ruska policija razotkrila je lanac pranja novca u koji je uključeno preko četiri stotine ljudi, a tokom kojeg je na račune van zemlje prebačeno 1,1 miliardi dolara, prenose ruske RIA Novosti.
Nekoliko komercijalnih banaka i oko stotinu međunarodnih kompanija, od kojih su neke tzv. "jednodnevne kompanije," iskorišteno je u prebacivanju novca na račune u inostranstvu, navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva unutrašnjih poslova.
Novac se koristio za kupovinu nekretnina na Kipru, ali i nekolicini baltičkih zemalja.
Za više od pet godina bavljenja pranjem novca, osumnjičena kriminalna organizacija je zaradila dva procenta ukupnog profita, što ukupno čini oko 17,3 miliona dolara.
Policija je uhapsila sedmoro ljudi za koje se smatra da su vođe ove organizacije, na čelu sa četrdesetdvogodišnjim muškarcem, čije ime je za sada nepoznato.
Policija je zaplijenila više od trideset miliona dolara u osamdeset i pet istraživanih kriminalnih operacija.
Kako navodi Centralna banka, od oko 3,9 miliona kompanija u Rusiji, svega dva miliona njih zaista postoji.
Ruski podpredsjednik Vlade, Igor Šuvalov, kazao je da lažne kompanije Rusiji pričinjavaju godišnju štetu u iznosu od trideset milijardi dolara.
Bonus video:
